Για ύποπτες συναλλαγές 10 δισ. δολαρίων ερευνάται η Deutsche Bank
Για ύποπτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 10 δισ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονται με τις δραστηριότητες της στη Ρωσία, ερευνάται η Deutsche Bank, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Συγκεκριμένα, η γερμανική τράπεζα ελέγχεται για μεταφορές χρημάτων διάφορων Ρώσων πελατών της, δίχως να διεξαχθεί ο απαιτούμενος έλεγχος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Οι επίμαχες συναλλαγές εντοπίστηκαν από τις διεθνείς αρχές τον Σεπτέμβριο, ενώ την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διερευνούν το ενδεχόμενο χρήσης εικονικών συναλλαγών, οι οποίες παραβιάζουν την αμερικανική νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος.
Έρευνα είχε διεξαγάγει και η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, επιβάλλοντας ωστόσο, ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο.
http://www.naftemporiki.gr
