Περισσότερα από 450.000 ευρώ εκτιμάται πως αποκόμισε το κύκλωμα
τελωνειακών υπαλλήλων μέσα σε δυόμισι χρόνια.
Το οικονομικό όφελος των 14 τελωνειακών του σταθμού Μαυρομματίου Θεσπρωτίας, που ήδη βρίσκονται προφυλακισμένοι, υπολογίζεται σε περίπου 456.878 ευρώ. Το ποσό αυτό αναφέρεται σε απόφαση της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 4 Ιουλίου 2025.
Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα από εσωτερική έρευνα και ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων. Η Αρχή εντόπισε μεταφορές χρημάτων και καταθέσεις αγνώστου προέλευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα δηλωμένα εισοδήματα ή τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Από τα ευρήματα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για «ξέπλυμα» χρημάτων, είτε μέσω ενσωμάτωσης σε νόμιμες δραστηριότητες είτε μέσω ανάμειξης με καθαρές πηγές.
Η διαταγή της Αρχής περιλαμβάνει άμεση δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των 14 εμπλεκομένων – κινητών και ακινήτων – συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδύσεων και λοιπών τίτλων. Από τη δέσμευση εξαιρούνται μόνο τα ποσά που σχετίζονται με μισθούς, συντάξεις, βασικά έξοδα διαβίωσης και νομική υπεράσπιση, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
Η υπόθεση παρακολουθείται στενά και από την οικονομική εισαγγελία λόγω της σοβαρότητάς της, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις ή να επεκταθεί η έρευνα σε επιπλέον πρόσωπα. Σύμφωνα με την ίδια τη διαταγή, το κύκλωμα φαίνεται να λειτουργούσε ως οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, με σαφώς καθορισμένους ρόλους και συγκεκριμένες μεθόδους απόκρυψης παράνομων εσόδων.
πηγη.Εφημ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γίνε μέλος της Ομάδας μας στο FB
►Ή 'Ηπειρος στήν Καρδιά μας!!!Τζουρλάκος Ιστός.
